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1月18日，一位客户来到建行合肥政务文化新区支行反应账户无法正常使用，要求柜面查询原因并解决问题。柜员随即查询了银行卡事故信息、司法事务记录以及银行卡近3个月明细。经查发现，客户银行卡被暂停非柜面交易，暂停原因为涉赌涉炸可疑账户。客户近三个月流水多达五百多笔，资金较大部分主要为支付宝提现，多笔200元至500元他人线上转入转出，交易对手众多，夜间交易频繁。
柜员判断此类账户具有明显用于网络赌博的嫌疑，便进一步询问客户工作单位信息以及此类非常规交易流水的具体情况。客户情绪较为激动，无法提供相关信息与合理解释，最终销户取款后，离开了网点。
当前网络赌博和电信诈骗事件频发，支行进一步加强了对开立账户业务的审核、合法用卡的知识普及以及对可疑账户的检测，对涉赌涉诈可疑账户及时采取措施，引导客户合规用卡，保护客户账户安全，
本文来源：商讯
责任编辑：
郑航_hf993
