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4月6日上午，客户陈某前来建行合肥黄山西路支行开户，大堂经理在做开户前尽职调查时，发现客户身份证上显示为福建人，便要求该客户出具单位工作证明，客户拿出一张合肥某公司盖章的工作证明，随后办理了开户；在办理业务过程中，又有一名客户来支行要求做账户升级，在沟通中发现客户是贵州人，在他行开立了一张二类账户，同时出具了一份工作证明。但是细心的工作人员发现两位客户均为异地人员，且出具的工作证明均为一个单位，于是当即对客户进行了二次核验，发现客户当时神情紧张，对于所问问题要电话询问“老板”，我行大堂经理当即和该“老板”电话沟通，询问公司信息，发现该“老板”回答问题避重就轻，对于公司基本信息均回答不出来，大堂经理判断该客户开卡存在风险，当即对客户银行卡进行销户。
随着新兴金融消费场景不断出现，生活更为便利的同时也让不法诈骗分子有更多可乘之机，给社会金融安全造成隐患。黄山西路支行将积极做好的金融消费者权益保护相关工作，加强和属地公安机关、人民银行、反诈中心等部门的联防联控工作，加强业务管理，同时，加大宣传力度，提高群众反诈防诈能力，履行社会责任，为维护社会稳定贡献自己的力量。
本文来源：商讯
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王智_1120
