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近日，建行巢湖市分行召开2022年第二次案件防控与预防腐败工作联席会议。市分行分管行领导，各支行行长及营运主管、各部门（中心）负责人及合规管理中心相关人员参加会议。
合规管理中心组织学习总分行金融制裁合规管理办法、做好反洗钱工作等文件制度，通报省分行2021年度二级分行内控合规案防考核结果，布置持续强化虚拟货币交易炒作风险防控、防范养老领域非法集资风险、“伪现金”交易风险排查等项工作。特别提醒各部门、各机构认真梳理今年上半年“合规985”履职情况，要求对照任务清单，查漏补缺，及时反馈履职情况及相应材料。
会议还传达了驻建行纪检监察组“三防”工作要求，要求高度重视“三防”工作，加强保密纪律教育，建立健全相关机制。同时，会上对参会人员开展反洗钱合规警示教育活动。
本文来源：商讯
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