浙江
为深入落实反洗钱监管要求，有效防范洗钱和恐怖融资风险，依法履行反洗钱工作职责,为全行营造安全稳定的经营环境，建行合肥蜀山支行开展反洗钱专项排查和检查工作。
一是持续开展反洗钱客户身份信息完善工作。认真贯彻落实上级行信息补录工作要求，坚持按旬更新反洗钱待补录明细数据，倒排时间表，任务分解到人，明确整改时限，确保尽快整改相关问题，切实提高客户信息的真实性、完整性和有效性。
二是加强开户环节审核，筑牢第一防线。加强开户环节的尽职调查工作，与客户建立初次业务关系时，严格审核客户身份背景、业务申请的合法性和合理性，严控准入关。对于异常开户情形，针对具体风险状况，强化客户尽职调查措施，把好源头关口。
三是 “持续识别”存量客户，严格落实尽调要求。关注业务存续期间客户交易情况，做好存量客户的“持续识别”工作，建立客户身份信息治理的长效机制，不定期开展可疑客户的异常信息排查，警惕空壳公司账户，切实发挥第一道防线作用。
四是关注可疑账户，挖掘重点可疑线索。重点关注尽调客户名单信息，逐户分析可疑线索，重点挖掘交易笔数多、交易金额大、附言可疑客户。对柜面发现可疑的账户，第一时间采取管控措施，堵截案件风险。同时积极撰写反洗钱重点可疑交易报告，为破获洗钱案件提供有力线索。
五是加强反洗钱宣传，开展反洗钱培训。对内加强培训，组织员工学习反洗钱等法律法规知识。通过培训加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。通过学习，提高业务经办人员的综合素质，提升全行员工参与防范、打击洗钱活动的积极性，有效推进全行反洗钱工作的顺利开展。对外落实金融机构反洗钱义务，夯实反洗钱工作的社会基础，制定、细化宣传方案，针对不同群体侧重宣传教育，进一步强化银行业金融机构以实际行动践行“支付为民”宗旨，守护人民群众“钱袋子”。
责任编辑：
郑菊馨_H9068
