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建行合肥长江西路支行持续开展“断卡行动”做好风险防控

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为净化银行卡使用环境,切断不法分子资金链条,做好风险防控工作,建行合肥长江西路支行坚持执行开卡尽职调查,不落一人。严格执行账户实名制,采取现场交流、风险速查等有效手段切实确认开户申请人身份及真实开户意愿,采取多种措施对客户风险进行评估。同时充分履行告知义务,防范新开账户风险。

长江西路支行注重宣传引导,在办理账户业务过程中,口头及书面告知客户出租、出售、出借、购买银行卡的相关法律责任和惩戒措施。持续强化对员工培训和职业道德教育,提高员工风险防控意识和敏感度,把好源头。

供稿:汪一帆

审稿:李军

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