安徽
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建行蚌埠涂山支行通过树立牢固的风险防范意识，加强开户环节管理，切实筑牢防范网络电信诈骗的第一道防线。
近日，广西籍客户“蒋某”至支行申请开立个人借记卡，工作人员按业务规范询问其开卡事由。蒋某表示为自用，但不愿透露其他信息。结合前期接到的工作提示，支行工作人员立刻提高警觉，进一步核实相关信息，在经办人员再三询问下只说单位为某水利企业。大厅值班人员秉着合规办理、充分告知、尽职调查的原则，具体询问蒋某工作单位和常住地的具体信息，蒋某不仅避而不答，还不时地出门打电话联系他人。经过进一步沟通发现该客户与他人对话内容异常，且无法对其工作单位和开卡用途做出合理解释，大厅值班人员进一步说明违规使用银行卡的危害，告知其行为后果，拒绝受理其业务。随后，蒋某直接离开了支行。
下一步，建行蚌埠涂山支行将不断强化员工防范电信诈骗宣传教育，不断提高员工反诈意识，严格落实客户身份识别，充分运用数据防控，互通共享可疑信息。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
