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近日，建行六安市分行收到六安市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联系会议办公室感谢信，对该行在打击“电信诈骗”、守护人民财产、提高公众防范意识等方面的辛勤付出和努力工作给予充分肯定。
自开展“断卡行动”以来，该行认真履行银行反洗钱工作职责及义务，主动向公安机关提交可疑交易线索，积极配合公安机关侦办“电信诈骗”、“银行卡账户买卖”等案件，按要求对员工开展培训。近期六安滨河支行和政务区支行成功堵截一起电信网络诈骗案件，在个人开户时兼顾个人账户涉赌涉诈风险防控与优化个人账户服务两项工作，在充分做好新开户尽职调查、事后回访的基础上用好非柜面交易限额管控措施，为客户止损共计88万元。
在接下来的工作中，该行将进一步加强源头治理、严控新开户风险，压实主体责任，强化监督管理，加强宣传教育、提高风险防范，为维护六安地区金融稳定做出新的贡献。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
