安徽
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近日，建行六安市分行组织开展2023年反洗钱业务专题培训，邀请省分行反洗钱中心相关专家现场授课。
授课专家分享了涉嫌洗钱、非法集资、诈骗的案例，介绍了洗钱、非法集资等违法犯罪活动的严重后果，强调了网点工作人员在防范风险方面的重要作用，叮嘱反洗钱岗位人员要提高警惕，切实履行反洗钱法定义务，承担起反洗钱工作职责。此外，还介绍了当前的监管形势以及同业监管处罚情况，彰显了反洗钱工作的重要性、紧迫性，要求大家在工作中时刻保持高度的洗钱风险防范意识。
最后，该行行长对参训人员提出要求：一是要以案为鉴，引导全体员工深刻认识从事或协助不法分子开展洗钱活动的法律风险，形成抵制洗钱行为的道德意识和行为自觉；二是要提高责任感，勇于对洗钱违规、违法现象说不，切实把好洗钱风险“第一道关”；三是聚焦当前反洗钱工作重点、难点，将培训所得应用到日常工作中，持续提升反洗钱工作水平。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
