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2023年6月，建行合肥蜀山支行营业部柜员在做某客户身份识别时，发现其银行账户交易频繁，其中自2023年3月24日至2023年5月13日期间，累计交易笔数为208笔，累计交易金额为205万元。账户还有司法冻结记录，备注：杀猪盘被骗4万元。账户内嘉联支付清算款入账后就跨行转出个多个个人账户，过渡明显，疑似信用卡套现。支行对该客户身份持有怀疑态度，并对账户采取暂停非柜面交易措施。
目前我行正在严格执行“断卡”行动的相关工作，在办理账户的开立过程中，一定要将尽职调查工作落实，不局限于客户提供的相关证明材料；认真落实宣传教育工作，将电信诈骗、非法套现的相关案例和惩戒后果、洗钱的行为等相关资料传导给每位客户，从源头制止涉案和洗钱账户的开立；网点要持续做好客户身份识别工作，不能仅局限于新开立账户，对于存量账户的识别排查工作，要更认真落实，不能让不法分子钻空子。
本文来源：商讯
责任编辑：
曹千凤_hf06
