安徽
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近日，建行亳州市分行召开反洗钱工作专题会议暨2023年第二次反洗钱工作领导小组会议，会议由分管行领导主持，反洗钱领导小组成员部门负责人及反洗钱工作联系人、辖内网点负责人及营运主管参加会议。
会上，首先由风险管理部组织学习了《关于2023年上半年安徽省分行反洗钱工作情况的通报》、《关于调整外国政要类（PEP）客户管理要求的通知》、《反洗钱和金融制裁问题答疑》等近期总分行下发的反洗钱相关文件。接着，风险管理部总结汇报了亳州市分行2023年上半年反洗钱工作情况，通报截至8月31日反洗钱重点目标客户身份基本信息情况，对客户身份识别、重点可疑交易报告等反洗钱重点业务以及关联交易业务进行专题培训。
会议要求：一是高度重视，持续提升反洗钱管理水平。要从切实维护国家安全和社会稳定的大局出发，充分认识反洗钱在防范和化解金融风险、维护金融安全方面的作用，坚持人民至上，深化守土有责、各尽其责的反洗钱工作格局。二是加强协作，推动反洗钱与业务融合发展。坚决贯彻“谁的客户谁负责”“谁的业务谁负责”“谁得利谁负责”等原则，杜绝反洗钱工作和业务工作出现“两张皮”的现象。各业务部门在业务发展过程中，一定要落实反洗钱管理要求，推动反洗钱与业务的融合发展。三是锚定目标，持续做好客户身份信息治理工作。各条线、各支行要按照 “管住新增客户、压缩存量问题客户”的工作思路，确保新增客户信息100%完整、有效，同时在完善存量客户信息的基础上，不断提高客户身份信息质量，夯实全行数字化经营数据基础。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
