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不久前的一天上午，一名男子来到中国建设银行亳州分行营业部柜面，声称卡片丢失，要求补卡并取现。当柜台工作人员询问其取现原因时，该名男子先称该笔资金用于发工资，后又说资金是外币汇入后因无法转账才取现。经查询后，柜员发现该男子卡内资金已被冻结。在追问是否知情该笔资金冻结用途时，男子回答含糊不清，且频繁催办要求立即取现。
根据交易场景分析，柜员认为该账户资金极有可能为涉案资金。为避免卡内六万余资金被扣划，在引导客户将卡片做挂失处理后，柜员立即将可疑情况上报网点营运主管。主管进一步核实交易情况后，第一时间向公安机关推送了该可疑人员和交易线索，当即联合个金部和安保部进行账户核实并管控该可疑账户，从而避免了6万多元的损失。
亳州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室给该行发去表扬信，对该行工作人员在业务处理过程中高度警觉、精确识别、快速反应的能力予以表扬，高度赞扬职员及时推送可疑人员和交易线索，为打击治理电信网络诈骗贡献了力量。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
