安徽
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建行亳州市分行应中国人民银行亳州市中心支行要求，开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项行动，守护群众资金安全。
该行根据业务办理中发现的实际情况，交由系统提取进行可疑交易的存量账户中，开展账户核实工作，确认账户风险后，对可疑账户进行暂停非柜面管控，截至2023年11月份，该行在涉赌涉诈系统中共排查可疑账户8893户，管控可疑账户2865户。
开户前该行各网点根据了解你的客户原则，通过“灰名单库”查询客户情况，并输出凭证随当天凭证上缴备查，对客户信息应采尽采，参考人行“一个流程，两张明白纸”，核验客户开户意图有无可疑，通过纸质材料或网络查询、电话核验等方式证明其用途合规，同时网点向客户宣传反电诈知识，提醒出租、出借账户惩戒手段，若遇到可疑情形立即停止开户业务，并与反诈中心取得联系。
结合专项行动方案要求，建行将反洗钱要求结合反电诈要求纳入账户监控日常工作，对照反洗钱客户信息补录明细，对身份信息存疑客户进行再次核实，比照新开户确认账户信息九要素，按照“应采尽采”的原则真实详细记录客户信息。
同时，建行亳州市分行先后与人社局、联席办等外部单位开展反诈宣传。与人社局合作，宣传社保卡安全用卡小知识，配合联席办，前往高新区万达广场电影院、康美中药城开展反电诈宣传，均取得较好的宣传效果。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
