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为切实贯彻落实《防范和处置非法集资条例》及防范非法集资宣传活动方案相关要求，营造节日期间良好的舆论宣传氛围，2024年春节期间，建行马鞍山市分行以“防范非法集资”为主题，深入开展全行业、多层面的宣传活动，面向客户、社会公众（重点为春节返乡务工人员）、本行员工宣传教育，引导群众主动远离非法集资，拒绝高利诱惑，共同守护美好生活。
一是通过集中上门宣传、网点大堂设置宣传展板、宣传台、广告机播放宣传视频及标语和线上开展等形式常态化宣传。通过揭露非法集资骗局，对非法集资者不具备集资主体资格，属违法行为，集资者往往承诺高额回报，采取暴利引诱等手段编造虚假项目或订立陷阱合同，将群众骗入泥潭的多重不法手段充分揭示，帮助广大人民群众特别是重点人群等提升防范非法集资意识和能力。
二是组织员工学习近年来非法集资典型案例，强化员工行为管控，做到合规从业。各支行利用晨会和例会，带领员工学习新型非法集资类型和表现形式、风险提示和案例警示，筑牢涉非风险传染防火墙，严防非法集资风险扩散。
三是利用营业网点点多面广和接近客户、群众的优势，积极开展针对性宣传教育。针对当前投资理财、网络借贷平台、房地产、民办教育、元宇宙、ＮＦＴ、虚拟货币、数字藏品、“网上跨境证券交易”、商品消费返利、养老服务等非法集资问题集中暴露领域，提醒客户经理利用平台和走访客户的机会，加强对非法集资危害的宣传。此外，通过网点大堂经理勤提醒，多观察，对疑点不放过，避免客户因一时疏忽被诱骗上当。
三是依托系统监测、司法协助、行为排查和人工识别等多种手段，加大对疑点数据排查的广度和深度，及时上报可疑线索，准确、有效打击非法集资犯罪行为。
本文来源：商讯
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曹千凤_hf06
