安徽
分享至
近日，建行滁州来安建阳路支行识别了一起可疑性柜面现金取款业务，并迅速与反诈中心警方联系配合，成功抓获嫌疑人,有效阻截了涉赌涉诈可疑资金流出。
当日，某男子在支行柜面办理现金取现业务时，建行系统弹屏显示该客户账户已被司法冻结，并已暂停非柜面业务。临柜柜员立即查询卡片所属地、身份证和银行交易流水。通过柜员与营运主管仔细核实，发现银行卡为客户异地办理，交易流水中显示该名客户长期向某同一账户进行转账，且转账后立马提取，交易行为引起支行注意，网点工作人员随即向来安县反电诈中心汇报情况。反电诈中心民警随即到达该网点，简单了解情况后随即将该男子带走调查。
后经支行与来安县反电诈中心联系，该名客户已确认为电信诈骗分子，现已立案调查。
本文来源：商讯
责任编辑：
曹千凤_hf06
