为遏制近期电信网络诈骗犯罪易发多发态势,连日来,合肥长江西路支行坚持以人民为中心,通过多措并举,织密防诈安全网,守好群众“钱袋子”。
加强宣传教育“穿针”。增加网点宣传栏、显示屏宣传频率,开设专栏专版。增设线下“面对面”宣传渠道,在服务大厅设置员工志愿服务岗,及时提醒告知。到店客户持续派发纸质宣传折页,并进行口头教育宣导。
加强身份识别“引线”。支行负责人专门召开工作会议进行专题部署,就旺季尤其春节期间相关工作进行安排部署。举办2次春节期间防电诈专题培训,指导全体员工做好客户新开户时人证合一核对工作。支行把防电诈调度作为晨会“第一课题”,每周听取身份持续识别工作汇报。
加强内部管理“筑底”。开展反洗钱和风险预警系统专项巡查,实行可疑交易数据及时抓取、上报、反馈、巡查“闭环管理”。设置专项岗位,安排专人通过查询客户流水、电话联系客户以及上门核实等手段进行数据分析。与公安机关建立信息互通机制,发现可疑交易和线索及时报告,共同打击电信诈骗犯罪。