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近日，长江西路支行柜面成功堵截一起可疑转账事件，事发当日，一名熟悉的客户来到长西柜面，要求小卢办理一笔大额转账业务。柜员在审核相关资料时，发现该笔转账的收款方信息模糊，且与客户以往的交易习惯存在明显差异。并且在完成对方交易账号填写后，系统出现弹窗提醒客户交易对手账户为涉赌涉诈账户，出于对客户资金安全的考虑，柜员立即提高了警惕。
于是进一步询问客户为何给交易对手转账，客户说是朋友借钱，且不知道资金用途。员工当场告诫客户该笔转账可能涉及疑似诈骗案件，跟涉案账户发生交易后续账户可能会受到影响，在不明确交易对手资金用途的情况下不建议转账。在确认转账存在风险后，银行柜员果断采取了堵截措施，及时阻止了客户的转账行为。
随后，银行工作人员向客户详细解释了转账的风险和后果，并提醒客户要加强自我防范意识，避免类似事件再次发生。客户对银行的及时堵截表示感谢，并表示今后将更加谨慎处理金融交易。此次事件的成功堵截，得益于银行柜员的专业素养和敏锐洞察力。在日常工作中，始终保持着高度的警惕性，对可疑交易进行严格把关，确保客户资金安全。
今后长江西路支行将继续通过多种渠道加强金融知识普及和宣传教育工作，提高市民对金融诈骗的防范意识和识别能力。继续加强风险防控工作，为广大客户提供更加安全、便捷的金融服务。
本文来源：商讯
责任编辑：
储文婷_ah08
