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5月8日，建行合肥磨店支行在办理单位开户业务时，严管开户流程、严控身份识别，成功拦截一起可疑开户事件。
当日上午，客户汪女士来到磨店支行申请开立对公账户。在填写开户材料期间，低柜员工依规对公司基本情况经行了简单问询，公司法人汪女士并不能及时反应，陪同的两名男士回答迅速，且公司不久前进行了法人变更，这引起了工作人员的注意。于是低柜经理借口资料准备不全，需要补齐，将两名男子支开。在与法人的单独沟通过程中，法人承认与陪同人员并不相熟，公司非本人经营，营业执照的法人变更也由陪同男士带领办理，两名男子要求其来开户并承诺会给予一定的好处费。
在了解上述情况后，建行合肥磨店支行以无法核实是否正常经营为由拒绝为其办理开户账户，并对汪女士进行了反洗钱相关知识的教育培训，提醒其在日常生活中保持警惕，防止上当受骗。
本文来源：商讯
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储文婷_ah08
