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建行合肥城西长江西路支行持续做好新开卡尽调工作

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当前,电信诈骗的泛滥和买卖银行卡等现象的存在,使得银行对个人银行卡开户的管控以及新开卡风控措施变得尤为重要。

电信诈骗往往通过非法获取个人银行账户信息,进行资金转移、洗钱等违法活动。而买卖银行卡则为诈骗分子提供了便利的作案工具,使得他们可以更容易地获取他人的银行账户信息,从而实施诈骗。

建设银行长江西路支行坚持做好对于个人银行卡开立的尽职调查,以及新开卡风控措施的实施。严格审核开户资料:开卡时严格审核客户的身份信息和资料,确保客户身份的真实性和合法性。对于提供虚假信息的客户,不予开户。风险评估与分类管理,银行会根据客户的年龄、职业、交易习惯等因素进行风险评估,利用个人账户回访清单,对客户分类管理。流程规范记录完整,坚持做好新开卡台账登记,做到户户有记录。三个工作日对客户进行电话回访。强化内部管理和培训:利用晨会、周例会学习相关风控文件,提高全行的风险意识和合规意识,共同防范买卖银行卡和电信诈骗等违法行为。

今后,建行合肥长江西路支行将持续做好个人银行卡开户的管控以及新开卡风控措施的实施,保障客户资金的安全和网点的稳健发展。

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