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2024年10月，建行合肥马鞍山南路支行开展案防工作月活动，坚持“预防为主、防治结合”的原则，全面提升支行员工案件防控能力，维护金融秩序稳定与客户资金安全。
一是提升防控能力，明确防控责任。网点负责人利用晨夕会，多次学习并明确案件防控责任内容，重点学习现阶段案件防控工作中出现的新苗头、新趋势，要求全行员工结合自身岗位，切实做好事前、事中、事后等环节风险把控，层层压实责任，将案件防控理念融入日常工作的每一个环节。
二是丰富防控手段，提升预警能力。通过上级行下发的疑点数据排查，定期与不定期风险排查，及时发现并处置了一批潜在风险点。此外，加强与公安、司法等部门的沟通协调，建立了警银联动机制，提升了案件防控的协同作战能力，发现并举报了一批可疑交易人员。
三是增强宣传氛围，营造合规文化。组织开展案件防控专题培训、合规文化宣讲活动，员工覆盖率达到100%。通过培训，进一步增强员工的合规意识与风险防范能力，营造浓厚的合规文化氛围。
下一步，该行将继续秉持“安全第一、预防为主”的案防理念，不断提升案件防控能力，为支行业务高质量发展保驾护航。
本文来源：商讯
责任编辑：
储文婷_ah08
