安徽
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电信网络诈骗案件频发，不法分子转移涉案资金方式翻新，给遏制此类犯罪活动带来新的挑战。建行亳州市分行自“断卡”行动以来，积极响应号召，加强账户管理，提升风险识别能力，筑牢金融安全防线。
在技防反诈模型日益精准的基础上，建行亳州市分行持续提升人防反诈能力，对可疑人员、资金和交易进行常态化关注。11月3日和11月10日发生的两笔可疑交易在反诈模型的精准匹配下，涉案账户被迅速管控。后与联席办通报涉案账户比对，确认账户收取涉案资金，由于该行管控及时，合计16658.62元的涉案资金未被转出。
后续该行在“断卡”涉案账户倒查中与两名涉案客户取得联系，一名客户是在实体交易中，收取第三方的扫码资金，另一名客户是为网上不明人士换钱，均非主观意愿涉案。我行向客户介绍了常见的电诈手段，并将从客户处了解的情况整理后报送市联席办，协助案件后续处理。
此次成功拦截涉案资金转出事件，充分展示了建设银行打击电信网络诈骗等违法犯罪行为的决心和成效。未来，建行亳州市分行将继续为人民群众提供更加安全、便捷的金融服务。同时，也提醒广大市民要增强防范意识，不轻信陌生人的电话和短信，不随意透露个人信息和银行账户密码，共同维护金融安全和社会稳定。
供稿：亓俊
本文来源：商讯
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