安徽
2025年1月20日上午9点30分，一名客户神色匆匆走进华夏银行合肥潜山路支行，紧握银行卡和身份证，急切中略带紧张。大堂经理如同往常一样，热情上前接待问询。客户略显焦急地表示要办理大额转账，金额高达109万元。当按照常规流程询问客户转账原因，客户却吱吱唔唔，话语含糊不清，勉强表示是支付货款，并提供了营业执照和购销合同。客户异常言行举止立刻引起了大堂经理的高度警觉，在对合同进一步核查时，发现合同要素不全，内容约定过于简单，逻辑关系混乱；且审查过程中客户局促不安，神情紧张，言语更加慌乱，大堂经理立即向支行营业室经理报告这一可疑情况。
营业室经理综合审查客户资料及了解客户表现后，结合分行近期反诈相关提示，确认眼前的客户信息与提示内容完全一致！根据这一情况，营业机构立即于9点36分向肥西县公安局报警，并按照公安机关反馈要求稳住嫌疑人，等待出警人员到达。期间，支行领导和营业室经理冷静应对，厅堂和柜台有条不紊配合，现场气氛外松内紧。9点52分，公安机关警员到达，将犯罪嫌疑人当场抓捕。这场惊心动魄的反诈行动中，华夏银行合肥分行工作人员反诈警觉性高，应对冷静周密，警方的快速响应和出击，成功堵截了109万元的涉诈资金流出，有力地打击了诈骗犯罪行为，守护了人民群众的财产安全。
事后，警方对华夏银行合肥潜山路支行发现异常线索后能够妥善应对、进行警银联动，有效阻止涉诈资金流出的行为给予了高度赞扬。此次事件再次提醒广大市民，在进行金融交易时，一定要保持警惕，严格遵守相关规定和流程，切勿轻信他人，以免遭受财产损失。同时也彰显了华夏银行合肥分行员工反诈专业素养和责任心，为广大金融机构树立了良好的榜样；再次验证警银联动共同打击诈骗犯罪的有效性、重要性和必要性。只有各方携手才能筑牢反诈防线，守护人民群众的“钱袋子”。
本文来源：商讯
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