安徽省
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近期，有不法分子通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假投资项目，骗取老年群体的养老资金，对社会产生不良影响。建行合肥常青支行加强反非法集资的培训与宣传，有效识别一起老年人投资诈骗陷阱，堵截了案件发生，切实护住客户的钱袋子。
当天，一位60多岁老大爷来到常青支行要求办理银行卡。大堂经理谨遵“断卡行动”工作的“三问两查一告诫”要求，对客户开卡用途、目的、居住地址等进行详细询问。当听老人说开户是为了收取股东投资红利时，大堂经理员开始心生疑虑：年纪这么大的老人怎么会参股公司？便询问大爷所谓的公司投资渠道是什么？利润来自哪里？具体名称地点在哪里？大爷全部回答不出来，大堂经理怀疑这是一起专门针对老年人的非法集资诈骗。
本着对客户负责的态度，大堂经理反复询问相关信息。老人拿出了手机微信聊天记录，了解到这个所谓的投资分红项目最低需要投5万元，并承诺客户5万元每个月固定收益是500元，利率高达一分。大堂经理根据以往学习过的诈骗案例对老人耐心劝导，并拨打老人儿子电话告知家人，老人渐渐意识到这是个骗局。大堂经理及时提醒老人注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。
常青支行严格履行反非法集资职责，持续提升社会公众对非法集资的认知，增强识别和防范非法集资的风险意识和能力，营造全社会共同参与打击洗钱犯罪的良好氛围。
本文来源：商讯
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洪佩佩_anhf250206
