安徽省
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日前，建行巢湖分行对2025年新入行员工开展反洗钱合规工作现场培训。
风险管理部（内控合规部）相关人员精心选择了反洗钱、金融制裁合规管理相关材料，制作PPT培训文档，对新员工直观、简要讲解了“新反洗钱法”和金融制裁合规管理的基本知识，使新员工对现行反洗钱制度、金融制裁的基本概念和手段、反洗钱清单监测系统应用及反洗钱工作保密规定等有了清晰的认知，建立了一定的反洗钱合规知识储备。与此同时，对新员工开展合规警示教育，就酒驾、醉驾及赌博类案例进行风险提示，要求他们做好8小时以内业务上合规，8小时以外行为上合规。
通过本次培训，进一步提升新员工学习反洗钱、金融制裁知识的热情，有助于新员工在柜面工作中更好地履行反洗钱义务，防范洗钱风险，同时也有助于新员工规划好自己的职业生涯，系好人生的第一粒纽扣，助力巢湖市分行高质量发展。（建巢轩 亓俊）
本文来源：商讯
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